原标题：合肥工大高科信息科技股份有限公司 2021年第2次暂时股东大会决议布告

　　本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　（二）股东大会举行的地址：合肥市高新区习友路1682号工大高科302会议室

　　（三）到会会议的普通股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

　　华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　1、公司在任董事7人，到会5人，董事诸葛战斌先生因作业原因未能到会、董事卞浩先生因疫情防控原因未能到会；

　　公司董事会秘书胡梦慧女士到会了本次股东大会；部分高档管理人员列席了本次股东大会。

　　1、方案称号：《关于改变公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并处理工商改变挂号的方案》

　　本所律师以为，公司本次股东大会的招集及举行程序、本次股东大会到会会议人员的资历及招集人资历、本次股东大会的表决程序及表决成果均契合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规矩》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法令、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有用。